在网上售卖一些毒品,这种方式有一定的隐秘性,需要一个名字,一串代码就可以从ATM机里把钱取出来,可以说非常的便捷,但名字这东西,金融机构不会核验,所以有的时候一个假名字就足够了……”
“也就是说,实际上只需要一串铭文和一串密码就可以完成整个转账过程?”
“对,没错,是这样的,交易的流程一般是这样,我当年知道的情况可能跟现在有出入,对方通过邮政系统把那些东西伪装成普通的邮件寄到对方的手上。”
收到货之后,交易的另一方会利用假名字去银行办理西联汇款,紧接着将取款的密码,也就是那一串代码,通过邮件发给对方。
对方收到之后,就利用假名字,还有那串代码,去附近的ATM机就可以把钱取出来了。
“哇,这么方便,那那些毒贩子岂不是要高兴死了……”
“对啊,要是都这么搞的话,警方根本没法追查……”
“最重要的是,西联汇款还支持国际汇款,总之一句话,这项业务防不胜防,而且就算警方也不可能和银行业和资本作对,所以按照以往的思路要求,这些金融机构配合我们几乎是不可能的,人家是为了赚钱,除非是在国内,否则这项业务,我暂时还没有想到有什么解决的办法……”
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