“立新集团这么大一家公司,与有外资背景的公司、跨国公司以及境外机构在国内的分支机构有商业联系,这并不奇怪,以前也经常有。单凭这一点,并不能百分之百肯定他们是在往境外转移资产。”
“而且即使真的在转移,通过立新集团转移资产,也只能是转移立新集团自己的合法资产。你要知道,这一部分资产并不占杨家资产主要份额。而且立新集团如果突然与境外机构有大量资金交易,肯定会引起你们的警觉,所以这不会是他们转移资产的主要动作。”
“杨志杰暗中可能在与一些专门帮忙洗钱、转移国外资产的机构联系,目的是为了把杨家那些见不得光的资产转移到境外去。”
“立新集团那边与境外机构联系,我能确定;但是杨志杰暗中与东南亚这边的地下洗钱组织联系的事,我不能百分之百确定。这个事杨志杰做得就更加隐晦了,而且如果我所料不差的话,这事就是杨国强让杨志杰做的,所以保密程度很高,没几个人知道。”
“我早就注意到杨家有这个蛛丝马迹了,但是一直找不到确切的证据可以证明这一点。最近我想了很多办法,才基本上肯定他们最近在与东南亚的几家地下洗钱组织联系。”
“虽然我也拿不出确切证据证明这一点,但是我可以肯定地跟你说,杨家一定正在往境外转移资产,或者说正准备往境外转移资产。” 杨雨欣肯定地道。
秦峰默默地点了一根烟,大口大口地抽着,这个消息对于他来说很沉重。
“能查到他们具体是通过什么渠道、什么人往外转移资产的吗?” 秦峰问。
杨雨欣摇头:“表面上看是杨志杰在办这件事,但是背后操刀的是杨国强。以杨国强的老谋深算,绝不可能让这件事有任何风险。我最近已经想尽办法想要深入了解这件事了,但是没有任何效果,除了杨国强和杨志杰之外,没有任何人知道他们是怎么做的。”
秦峰叹了口气,道:“情理之中,意料之外。”
“杨家选择逃跑,这是情理之中的。现在对于他们来说,最聪明也最理智的就是逃,潜逃出境,这一点从一开始我就猜到了。”
“但是后面杨家的一系列行动,以及我对杨国强和杨志杰等人性格的分析,我又觉得他们可能不会选择潜逃。毕竟逃出去那就是丧家之犬,虽然不会死,但是也好不到哪去,更不可能跟现在相比。”
“特别是杨国强找我谈了这次的条件过后,虽然我心里知道杨国强不会这么简单,肯定暗地里有
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